上海元祖梦果子股份公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议决定告示_澳门英皇标识

  证券代码[dàimǎ]:603886证券简称:元祖股份告示编号:2018-039

  上海元祖梦果子股份公司[gōngsī]

  第二届董事会第十七次会议决定告示

  本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

  一、董事会会议召开景象。

  上海元祖梦果子股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届董事会第十七次会议(简称“会议”)于2018年11月15日08:30以现场与视讯方法召开,会议通知及会议质料于2018年11月12日以情势。和邮件等方法送达公司[gōngsī]董事及列席会议职员。

  本次会议由董事长张秀琬主持[zhǔchí],应出席[chūxí]董事8名,现场出席[chūxí]董事1名,通信出席[chūxí]董事7人。本次董事会会议的召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

  二、董事会会议审议。景象。

  1、审议。通过了《关于审议。控股子公司[gōngsī]股权转让及增资的议案》

  具容请查阅同日披露。于上海证券买卖所网站()的《元祖股份关于控股子公司[gōngsī]股权转让及增资的告示》。

  公司[gōngsī]董事对该议案揭晓了赞成的意见。,具容披露。于上海证券买卖所网站()。

  表决后果:8票同意、0票否决、0票弃权。

  三、查文件

  1、上海元祖梦果子股份公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议决定;

  2、上海元祖梦果子股份公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议记载。

  特此告示

  上海元祖梦果子股份公司[gōngsī]董事会

  2018年11月16日

  证券代码[dàimǎ]:603886证券简称:元祖股份告示编号:2018-040

  上海元祖梦果子股份公司[gōngsī]

  关于控股子公司[gōngsī]股权转让及增资的告示

  本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

  内容[nèiróng]提醒:

  1、公司[gōngsī]拟出资[chūzī]人民[rénmín]币1元,受让上海虹口对外商业公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]上海元祖发蒙乐土[lèyuán]公司[gōngsī](简称“发蒙乐土[lèyuán]”)的1%的股权。受让完成。后,公司[gōngsī]将持有[chíyǒu]发蒙乐土[lèyuán]100%的股权。

  2、公司[gōngsī]拟对发蒙乐土[lèyuán]增资500万元人民[rénmín]币,增资后发蒙乐土[lèyuán]注册资本增添到1,162.624万元人民[rénmín]币,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]发蒙乐土[lèyuán]100%的股权。

  3、本次股权转让及增资未组成关联[guānlián]买卖。

  4、本次股权转让及增资未组成资产重组,买卖尝试。不存在。法令障碍。

  5、本次股权转让及增资经公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议审议。通过,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

  一、买卖概述

  (一)买卖景象。

  上海元祖梦果子股份公司[gōngsī](简称为“公司[gōngsī]”或“元祖股份”)于2018年11月15日召开了公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议,审议。通过了《关于审议。控股子公司[gōngsī]股权转让及增资的议案》,赞成公司[gōngsī]以自有资金,受让上海虹口对外商业公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]发蒙乐土[lèyuán]1%的股权。并对发蒙乐土[lèyuán]举行增资,增资金额500万元人民[rénmín]币。

  本次买卖未组成关联[guānlián]买卖。本次买卖未组成资产重组。买卖尝试。不存在。法令障碍。

  (二)本次买卖审议。景象。

  公司[gōngsī]于2018年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议,审议。通过了《关于审议。控股子公司[gōngsī]股权转让及增资的议案》。出席[chūxí]会议的董事赞成表决通过,公司[gōngsī]董事揭晓了赞成的意见。。

  (三)留神事项[shìxiàng]

  按照《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》、《公司[gōngsī]章程》等法令性文件的划定,本次股权收购事项[shìxiàng]不组成公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖,也不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组。本次受让股权在公司[gōngsī]董事会抉择[juéyì]权限内,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

  二、股权转让买卖对方。景象。

  本次股权转让买卖对方。当事人的景象。如下:

  公司[gōngsī]名称:上海虹口对外商业公司[gōngsī]

  名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:9131010913314549XN

  企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī](天然人独资)

  谋划局限:百货,服装鞋帽,五金[wǔjīn]交电,玩具,皮革及成品[zhìpǐn],光产物,针纺织品,仪器[yíqì]仪表,构筑质料,化工[huàgōng]产物(除品)的贩卖,投资。咨询,商务咨询,企业[qǐyè]形象。筹谋(除告白),企业[qǐyè]治理咨询。谋划各种商品和手艺的收支口[chūkǒu],但国度限制公司[gōngsī]谋划或克制收支口[chūkǒu]的商品及手艺除外。【依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当】

  三、买卖标的概况

  (一)标的公司[gōngsī]概况

  公司[gōngsī]名称:上海元祖发蒙乐土[lèyuán]公司[gōngsī]

  企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī](海内合伙)

  注册地点:上海市青浦区赵巷镇嘉松6088号二楼东

  代表[dàibiǎo]人:张秀琬

  注册资本:人民[rénmín]币662.4240万元整

  建立时间:2004年4月26日

  营业限期:2004年4月26日至2034年4月25日

  谋划局限:开辟。并谋划益智益体类儿童[értóng]勾当项目、儿童[értóng]自助乐土[lèyuán]、儿童[értóng]自做糕点的教训和自娱自乐实践。类勾当,贩卖工艺。品、玩具、旅游用品。【依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当】

  (二)标的公司[gōngsī]的股权布局

  本次股权转让前,发蒙乐土[lèyuán]的股权比比方下:

  ■

  本次股权转让后,发蒙乐土[lèyuán]的股权比比方下:

  ■

  股权转让及增资后,发蒙乐土[lèyuán]的的股权比比方下:

  ■

  发蒙乐土[lèyuán]股权权属,不存在。抵押、质押或者第三人权力,不涉及争议[zhēngyì]、诉讼或仲裁事项[shìxiàng],不存在。查封、冻结等步调。

  (三)买卖标的近一年及一期的财政景象。:

  发蒙乐土[lèyuán]近一年及一期的财政数据如下

  币种:人民[rénmín]币单元:元

  ■

  2017财政数据经具有[jùyǒu]从事[cóngshì]证券、期货业务资格的毕马威华振管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2018年1月至10月财政数据未经审计。。

  (四)买卖的订价原则

  股权转让的买卖金额经由公司[gōngsī]与上海虹口对外商业公司[gōngsī]、谨慎协商告竣,切合法令律例的划定,订价,不存在。侵害公司[gōngsī]及股东好处[lìyì],出格是不存在。侵害中小股东好处[lìyì]的环境。

  四、本次股权转让及增资的目标和对公司[gōngsī]的影响。

  本次股权转让及增资,发蒙乐土[lèyuán]将成为。公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī],,于实现。发蒙乐土[lèyuán]的同一治理。

  本次股权转让及增资,公司[gōngsī]以自有资金解决,不会[búhuì]对公司[gōngsī]财政及谋划状况发生不利影响。,不存在。侵害上市[shàngshì]公司[gōngsī]及股东好处[lìyì]的环境。

  五、查文件

  1、公司[gōngsī]第二届董事会第十七次会议决定;